7星彩13154:股東週年大會通告

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Kidsland International Holdings Limited

凱知樂國際控股有限公司

於開曼群島註冊成立的有限 司)

股份 號:2122

股東週年大會通

茲通 凱知樂國際控股有限 司( 」)謹定 2019 5 31 十時三十分假座香港皇后大道 99 號中環中 46 4608 室舉行股東週年 會, 以處理下列 項:


1.省覽及批准本公司截 2018 12 31 日止年度的經審核綜合財務報表及 會報告與獨立核數師 告;


2.      重選董事及授權本公司董 釐定彼等的 酬,包 括:


(a)重選李澄曜先生為執行 事;


(b)重選為洪誠明先生為執行 事;


(c)重選仲梅女士為執行 事;


(d)重選杜平先生為非執行 事;


(e)授權董事會釐定董事 酬。


3.委聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師並授權董事會釐定其 酬;


4.考慮及酌情通過下列決 無論有否 為普通決 案:

普通決議


(a) (c) 段限 ,一般及無條件批准本公司董事遵照香港聯合 易所有限公司證券上市 上市 ,於有關 定義見 文) 內行使本公司一切 力, 、發行及處理本公司股本中每股面 0.01 港元的未發行 各為 」),以及作出或授出可能需要 使該等權力的售股 議、協議及購 包括認購股份的認股 ;


(b) (a) 段的批准將授權董事於有關期間作出或授出可能需要於有 期間結束後行使上述權力的售股 議、協議及購 權;


(c) 董事根據上 (a) 段的批准配發及發行或有條件或無條件同意配發 不論根據購股權或其他 的股份 惟不包括 據:(i)

定義見 (d) ; (ii) 根據上市規則不時採納的本公司所有購 權計劃項下授出的任何購股權獲 使;或 (iii) 根據不時生效的本公 組織章程 則(章程 」)規定配發及發行股份以代替股份全部或 分股息的以股代息或類似 排;或 (iv) 因行使本公司任何認股權證 任何可轉換為股份的證券條款下的認購權或轉換權而發行 ,不 得超過以下兩者的 和:


i.通過本決議案當日本公司已發行股份總數 20%;及


ii. 倘董事獲本公司 另行以普通決議案 本公司 通過本決議案後購回的本公司股份 最多相當於通過本決 案當日本公司已發行股份總 10%,且本決 (a) 段所述 權須相應受此 制;及


(d)就本決議案 言:


有關 指由通過本決議案當日起直至下列最早時限止的 間:


i.本公司下屆股東週年大會結 時;


ii.章程細則或開曼群島適用法例規定本公司須舉行下屆股東週 大會的期限屆滿 時;或


iii.股東在股東大會上通過普通決議案撤回或修訂本決議案給予 事的授 時;


「供 乃指於董事指定期間按於指定記錄日期名列本公司股東名 的股份持有人當時所持股份 ,向彼等發售股份或發售或發行 、購股權或賦予權利可認購股份的其他 惟董事有權在 等認為必須或權宜的情 ,就零碎配額或因應香港境外任何司 權區法律或規定的任何限制或 ,或於決定上述法律或規定的 何限制或義務是否存在或其程度所牽涉的費用或 ,或香港境 任何認可監管機構或任何證券交易所的規定而作出任何豁免或另 ?!?/span>


5.考慮並酌情 無論有否 下列決議案為普通決 案:

普通決議


(a) (b) 段所規 ,一般及無條件批准董事於就此符合香港證 及期貨事務監察委 、上市規則及所有其他適用法例的規則及 定的情 ,於有關期間內行使本公司一切權力以於香港聯合交 所有限 司( 」)或股份可能上市及就此獲香港證券及期貨委 會及聯交所認可的任何其他證券交易所購回本公司股本中每股面 0.01 港元的 各為一股 ;


(b) 本公司於有關 定義見 (c) (a) 段的批准可能購買或 意購買的股份總數不得超過本公司於本決議案獲通過當日已發行 份總數 10%,且根據本決議 (a) 段的授權須相應受此 制;及


(c) 就本決議案 ,有關 指由本決議案獲通過起至下列最早日 間:


i.本公司下屆股東週年大會結 時;


ii.章程細則或開曼群島適用法例規定本公司須舉行下屆股東週 大會期限屆滿 時;或


iii.股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或變更本決議案授予 事的權 時?!?/span>


6.考慮並酌情 無論有否 下列決議案為普通決 案:

普通決議

待上文 5 項及 6 項決議案獲通 後,擴大根據上文 5 項決議案 予董事 、發行及處理額外股份並作出或授出將會或可能需要行使 等權力的售股 議、協議及購 包括認購股份的認購 的無條件 權,方式為另加相當於本公司根據上文 6 項決議案授出的授權所 回股份總數的 ,惟該數額不得超過本公司於上述決議案獲通過當 已發行股份總數 10%?!?/span>


承董事會

Kidsland International Holdings Limited

凱知樂國際控股有限公

、執行董事 行政總

李澄


港,2019 4 30


註:


1. 凡有權出席上述通告召開的 或其任何 並於會上投票的股東均有權委任一名 多名代表代其出 在符合章程細則條 票。持有兩股或以上股份的股東可以 上述會議上指定一名以上受委代表代其出席並 票。委任代表毋須為本公司 東。


2. 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權 或經公證人核實證明的授權 或授權文件 本,最遲須於上述大會或其任何續會舉行時 48 小時前交回本公司的股 過戶登記分處卓佳證券登記有限 司,地址為香港皇后大道 183 號合和中 22 樓,方 效。


3.暫停辦理股份過戶登記手


本公司將 2019 5 28 2019 5 31 包括首尾 期間暫停 理股份過戶登記 續,期間概不受理股份過戶登記 續。為符合資格出席股東週年 會, 所有股份過戶文件連同有關股票及轉讓表格須 2019 5 27 下午四時三 前,送達本公司股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司以作 記,地址為香港皇 大道 183 號合和中 22 樓。


4. 關於 2 項提呈決 ,本公司董事將於上述大會根據章程細則退任 ,且合資格 願意重選 任。


5. 關於上文 3 項提呈決 案,董事會同意其審核委員會的觀點並推薦委聘羅兵咸永道 計師事務所為本公司獨立核 師。


6. 關於上文 4 項提呈決 ,現正尋求股東批准授予董事一般 ,以授權根據上市 則配發及發行 份。除因根據本公司的購股權計劃或股東可能批准的任何以股代息計 而可能須予發行的股 外,董事現時概無計劃發行任何新 份。


7. 關於上文 5 項提呈決 案,董事謹此 明,彼等於認為購回股份對股東有利的情 下, 方會行使該決議案賦予的權力購回 份。按照上市規則規定載有必要資料的說明函件 於本公司日期 2018 4 19 日的通函附 本股東週年大會通告構成通函一 ,以 便股東就所提呈決議案進行投票作出知情 定。


8. 交回委任代表的文 後,股東仍可親身出席上述大會或其任何續會並於大會上 票,而 在此情 下,委任代表的文據將視為已 銷。


9. 倘為股份的聯名持 ,其中任何一名聯名持有人均可親身或委任代表就有關股份 ,猶如彼為唯一有權投 。倘超過一名聯名持有人出席上述 ,則只會接受排 首位的聯名持有人親身或委任代表進行的 票,恕不接受其他聯名持有人的 票,就 言,排名先後乃依照本公司股東名冊內有關聯名持股的排名次序 定。


於本公告 期,董事會包括執行董事李澄曜 、洪誠明先生及仲梅 士; 執行董事杜平先生及段蘭春 士;及獨立非執行董事鄭毓和 、黃嘉純先 及林家禮 。


文章分类: 公告与通函
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